【编者按】袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次(临时)会议采用通讯方式召开和表决。

　　公告日期：2015-09-26

　　证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-54

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次(临时)会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2015年9月22日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2015年9月25日，公司董事会秘书办公室共计收到12位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

　　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》。

　　公司于2014年10月16日召开了2014年第二次(临时)股东大会，逐项审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案，同意向中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、深圳市信农投资中心(有限合伙)、现代种业发展基金有限公司和汇添富-优势企业定增计划5号资产管理非公开发行A股股票，且本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司于2015年5月18日召开了2014年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》，对股东大会授权董事会办理与本次非公开发行相关事项进行了修订，授权期限自公司股东大会批准之日起12个月内有效，该授权目前尚在有效期内。

　　公司本次非公开发行股票申请已于2015年8月12日经中国证监会发行审核委员会审核通过，但尚未完成相关股份发行上市工作。鉴于本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期将于2015年10月16日届满，为了保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保在决议有效期内完成股份发行上市等相关工作，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期延长12个月，即自2015年10月16日至2016年10月15日。除上述非公开发行股票决议的有效期延长外，关于本次非公开发行股票的其他相关内容不变。

　　本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年第二次(临时)股东大会的通知》。

　　本通知的详细内容见公司于2015年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年第二次(临时)股东大会的通知》。

　　本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字的表决票及加盖公司董事会印章的第六届董事会第十九次(临时)会议决议。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二○一五年九月二十六日